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法定代表人变更董事会决议

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法定代表人变更董事会决议(精选3篇)

法定代表人变更董事会决议 篇1

  一、会议基本情况:

  会议时间: 年 月 日

  会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)

  会议性质:临时(或者定期)股东会会议

  二、会议通知及股东到会情况:

  公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张××、王××、李××,全体股东均已到会。

  三、会议召集和主持情况:

  本次股东会由原执行董事 召集和主持。

  四、股东会会议一致通过并决议如下:

  (一)重新调整经营管理机构人员。

  1、免去 的公司执行董事职务,选举 为公司执行董事。

  2、免去 的公司经理职务,聘任 为公司经理。(或者继续聘任×××为公司经理。)

  (二)根据公司章程规定,执行董事为公司法定代表人。

  (三)修改公司章程相关条款。(注:公司章程中未写明具体姓名的,可不用修改章程。此条可删除。)

  (四)会议决定委托 办理公司变更登记手续。

  出席会议的股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。):

  张××

  王××

  李××

  有限责任公司

  年 月 日

法定代表人变更董事会决议 篇2

  滨州××××有限公司于××××年××月××日在××××(会议召开地点)召开了××××年第×次定期(临时)股东会。根据公司章程规定,公司股东会于××××年××月××日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东,或其他方式)。全体股东按时参加会议,会议由执行董事×××通知主持,会议通过举手表决的方式一致通过以下决议:

  一、变更公司法定代表人,由原来的××××××××,变更为现在的××××××××××。

  二、选举×××为滨州××××××有限公司执行董事。免去×××执行董事职务。

  以上决议符合章程规定,合法有效。

  股东盖章(签字):

  年月日

法定代表人变更董事会决议 篇3

  根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论,一致通过如下事项:

  一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务;

  二、选举----为公司执行董事,任期---年,届满可连选连任;选举---为公司监事,任期---年,届满可连选连任;

  三、解聘---公司经理职务,聘任---为公司经理,负责行使公司《章程》规定的经理职权;

  四、根据公司《章程》的有关规定,执行董事(或经理)----为公司法定代表人;

  五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或:通过公司《章程修订稿》;

  六、全权委托代理机构:------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或:全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

  全体股东签字盖章:

  有限(责任)公司

  ----年--月--日


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