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股东会决议通知书

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股东会决议通知书(精选3篇)

股东会决议通知书 篇1

  根据公司法及公司章程规定,股东 作出以下事项:

  1、 委派为公司执行董事,并为法定代表人;

  2、 委派为公司监事;

  3、 聘任为公司经理;

  4、 通过了公司章程。

  上述决议符合章程规定合法有效。

  股东签字:

  200X年X月X日

股东会决议通知书 篇2

  根据《公司法》和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的股东通过,做出如下决议:

  1、同意公司名称变更为:__________________

  2、同业公司住所变更为:__________________

  3、同意公司经营范围变更为:__________________

  4、同意公司延长经营期限,为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;

  5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元,由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元,其中:

  原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

  新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

  6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资,共计____________(大写)万元,以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);

  7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:

  ____________(股东姓名)出资____________(大写)万元,其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;

  8、同意变更出资方式,股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;

  股东______(姓名)

  9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事,免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事,免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理,免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事,免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。

  全体新老股东签字并盖章:

  ____________年____________月____________日

股东会决议通知书 篇3

  会议时间:

  会议地点:

  出席会议股东(董事):

  有限公司股东(董事)会第   次会议于    年    月    日在    召开。出席本次会议的股东(董事)    人,代表  %的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

  一、 同意更换董事长……

  二、 同意修改章程……

  三、 同意变更住所……

  (其他需要决议的事项请逐项列明)

  股东(董事)签名:

  年 月 日


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